В России пресечена противозаконная деятельность фирм «Гарант Инвест», «Регион Центр» и «Гарант Кредит». Число потерпевших от действий фирмы оценивается в 250 тысяч человек, а нанесенный материальный ущерб превышает 18 миллиардов рублей.

«На настоящий момент противозаконная деятельность руководства фирмы «Гарант Инвест» задокументирована в 43 регионах Российской Федерации, по статье «мошенничество» возбуждено и расследуется более 300 уголовных дел», - сообщили в пресс-службе Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ДБОПиТ) МВД России.

«Согласно материалам уголовного дела, вся деятельность данной фирмы строилась по принципу финансовой пирамиды. В головном офисе компании, а также специально открытых филиалах в нескольких субъектах РФ (Татарстан, Краснодарский край, Саратовская, Ростовская, Новгородская и другие области, всего - 43 региона) было организовано привлечение вкладов частных лиц. Сумма взносов составляла от $1000 до $100 тысяч. Вкладчикам были обещаны до 90% годовых в валюте. Гарантиями служили заверения руководителей и персонала в том, что все деньги будут вложены в ценные бумаги и недвижимость. Обещанные дивиденды якобы должны были поступить от реализации жилищных проектов в Московской области и Черногории», - рассказал официальный представитель Департамента Иннокентий Нефёдов.

По его словам, «в мае - июне 2008 года были задержаны двое организаторов преступной группы – Владимир Соколов и Минира Джасыбаева, которые действовали под вывесками созданных ими фирм «Регион Центр», «Гарант Инвест» и «Гарант Кредит»». В настоящее время они доставлены в Татарстан для проведения следственных действий. В отношении задержанных судом избрана мера пресечения - заключение под стражу.